Информационно экономический канал Омской области
Суббота, 29.04.2017, 00:48
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика
Индекс цитирования

Статьи

Главная » Статьи » Публикации » Экономика

Национальное отмывание денег

Не мы придумали понятие отмывания преступных денег. Европейцы и американцы уже давно пришли к нужным законам и сейчас с переменным успехами борются с этим процессом. Как не странно, в России приняли тоже закон, относительно этой ситуации, вот только, работать он стал в обратном направлении.Это стало заметно, когда начали приходить письма от волгоградцев, они были возмущены положением дел в сберскассах, так как на закон ни кто не обратил внимания. Письма все копились на столе Уполномоченного по правам человека - Михаила Таранцова.

А смысл жалоб заключался в том, что людей в сберкассах заставляли заполнять определенные документы, требовали предъявить паспорт, перед тем как принять у них уплату.

Когда Михаил Таранцов обратился к первоисточнику, ему далось выяснить, что обязательный контроль подлежит операции с денежными средствами и другим имуществом, в том случае если сумма операции больше или равна 600000 рублей. В случаях сделок с недвижимостью потолок может подниматься до 3 млн. рублей. А находить операции, которые связанные с легализацией доходов, преступным путем, государственные органы поручили организациям, проводившим операции с денежными средствами. После этого, банки были обязаны разработать правила внутреннего контроля на основании рекомендаций Центрального банка РФ. И в июле был внесен закон требований, к идентификации клиентов кредитных учреждений определяются в соответствии с порядком, который устанавливает Центральный банк.

Так же государство предусмотрело, что требования к идентификации могут иметь различия, все зависит от уровня риска проведения клиентом операций для отмывания доходов, которые он получил не законным путем. А сами критерии требований, относительно условий, исходя из которых, клиент подлежит идентификации, а при которых - нет, в законе не было сформулировано.

А на практике это говорит о том, что практически для всего перечня услуг, даже с незначительной суммой, вам все равно потребуется паспорт, а если его нет, тогда оплату провести вы не можете.





Категория: Экономика | Добавил: Администратор (12.04.2017)
Просмотров: 53 | Теги: ситуация, преступность, операция, Европейцы, человек, закон, работа, Россия, Культура, деньги | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar

Читайте так же:

Игрок «Авангарда» возглавил топ-10 лучших «силовиков» недели

Омские бизнесмены покажут в Германии креативный энергопроект

В одном из торговых комплексов Омска покупателей напугали люди в белом

Попов установил рекорд для «Авангарда» во вчерашнем матче финала плей-офф

Сегодня будет определена дата выборов нового мэра Омска

На субботник в Омске вышло 99 тысяч жителей

Безруков признался в Омске, что не умеет просчитывать финансовый успех

Мартин Шкоула и Никита Пивцакин пожалели не засчитанную шайбу

Зюганов поздравил омичей с Пасхой

В Омске в ближайшие 10 дней температура воздуха поднимется до +17 _С

Вход сатаны происходит в каждом доме!

В Омске продавали контрафактные лекарства для кошек и собак

Русские богатыри не позволили самураям завладеть вниманием омичей

В Омске украли гидромолот

В Омске начинающие вожатые станцуют на автобусных остановках

Омский боец Шлеменко снялся для глянцевого журнала

Депутат омского Горсовета Берендеев стал свидетелем ужасного ДТП

Скончался первый телеведущий «Спокойной ночи, малыши!», омич Владимир Ухин

Россию на конкурсе «Евровидение-2012» будут представлять бурановские бабки

В Омске столкнулись «Лексус» с «семеркой»

 

Поиск
Вход на сайт