Информационно экономический канал Омской области
Суббота, 20.01.2018, 11:51
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика
Индекс цитирования

Статьи

Главная » Статьи » Публикации » Экономика

Национальное отмывание денег

Не мы придумали понятие отмывания преступных денег. Европейцы и американцы уже давно пришли к нужным законам и сейчас с переменным успехами борются с этим процессом. Как не странно, в России приняли тоже закон, относительно этой ситуации, вот только, работать он стал в обратном направлении.Это стало заметно, когда начали приходить письма от волгоградцев, они были возмущены положением дел в сберскассах, так как на закон ни кто не обратил внимания. Письма все копились на столе Уполномоченного по правам человека - Михаила Таранцова.

А смысл жалоб заключался в том, что людей в сберкассах заставляли заполнять определенные документы, требовали предъявить паспорт, перед тем как принять у них уплату.

Когда Михаил Таранцов обратился к первоисточнику, ему далось выяснить, что обязательный контроль подлежит операции с денежными средствами и другим имуществом, в том случае если сумма операции больше или равна 600000 рублей. В случаях сделок с недвижимостью потолок может подниматься до 3 млн. рублей. А находить операции, которые связанные с легализацией доходов, преступным путем, государственные органы поручили организациям, проводившим операции с денежными средствами. После этого, банки были обязаны разработать правила внутреннего контроля на основании рекомендаций Центрального банка РФ. И в июле был внесен закон требований, к идентификации клиентов кредитных учреждений определяются в соответствии с порядком, который устанавливает Центральный банк.

Так же государство предусмотрело, что требования к идентификации могут иметь различия, все зависит от уровня риска проведения клиентом операций для отмывания доходов, которые он получил не законным путем. А сами критерии требований, относительно условий, исходя из которых, клиент подлежит идентификации, а при которых - нет, в законе не было сформулировано.

А на практике это говорит о том, что практически для всего перечня услуг, даже с незначительной суммой, вам все равно потребуется паспорт, а если его нет, тогда оплату провести вы не можете.





Категория: Экономика | Добавил: Администратор (12.04.2017)
Просмотров: 176 | Теги: ситуация, преступность, операция, Европейцы, человек, закон, работа, Россия, Культура, деньги | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar

Читайте так же:

Попов установил рекорд для «Авангарда» во вчерашнем матче финала плей-офф

Полежаев пришел на концерт Спивакова с министрами

В Омске полностью годен к службе лишь каждый второй призывник

В Омск уже прилетели первые пеликаны

В Омске разразилась эпидемия парламентаризма

В Омске будут выпускать нанотрубки и фуллерены

Омские полицейские будут отдельно рассматривать уголовные дела своих коллег

Омские школьники устроят мозговой штурм в «ПАРКе»

Омские казаки вместе с полицейскими будут следить за порядком

Экс-главе УФМС Владимиру Аллесу грозит 8 лет тюрьмы

Промпредприятия Омска увеличили объем налоговых поступлений

Томчак решил выяснить, кто на самом деле «крышует» омский бизнес

В Омске появится новая паромная переправа

В Омске повторили Бородинское сражение

Омские коммунисты забрали у «Единой России» половину голосов

В Омской области станет больше проса и гречихи

В Омске нелегально работает больше 5 тысяч маршруток

Нападающий Попов установил новый рекорд «Авангарда»

Омич погиб, срубив дерево, на котором сидел

В Омском аэропорту увеличивается пассажиропоток

 

Поиск
Вход на сайт