Информационно экономический канал Омской области
Понедельник, 23.10.2017, 23:26
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика
Индекс цитирования

Статьи

Главная » Статьи » Публикации » Экономика

Национальное отмывание денег

Не мы придумали понятие отмывания преступных денег. Европейцы и американцы уже давно пришли к нужным законам и сейчас с переменным успехами борются с этим процессом. Как не странно, в России приняли тоже закон, относительно этой ситуации, вот только, работать он стал в обратном направлении.Это стало заметно, когда начали приходить письма от волгоградцев, они были возмущены положением дел в сберскассах, так как на закон ни кто не обратил внимания. Письма все копились на столе Уполномоченного по правам человека - Михаила Таранцова.

А смысл жалоб заключался в том, что людей в сберкассах заставляли заполнять определенные документы, требовали предъявить паспорт, перед тем как принять у них уплату.

Когда Михаил Таранцов обратился к первоисточнику, ему далось выяснить, что обязательный контроль подлежит операции с денежными средствами и другим имуществом, в том случае если сумма операции больше или равна 600000 рублей. В случаях сделок с недвижимостью потолок может подниматься до 3 млн. рублей. А находить операции, которые связанные с легализацией доходов, преступным путем, государственные органы поручили организациям, проводившим операции с денежными средствами. После этого, банки были обязаны разработать правила внутреннего контроля на основании рекомендаций Центрального банка РФ. И в июле был внесен закон требований, к идентификации клиентов кредитных учреждений определяются в соответствии с порядком, который устанавливает Центральный банк.

Так же государство предусмотрело, что требования к идентификации могут иметь различия, все зависит от уровня риска проведения клиентом операций для отмывания доходов, которые он получил не законным путем. А сами критерии требований, относительно условий, исходя из которых, клиент подлежит идентификации, а при которых - нет, в законе не было сформулировано.

А на практике это говорит о том, что практически для всего перечня услуг, даже с незначительной суммой, вам все равно потребуется паспорт, а если его нет, тогда оплату провести вы не можете.





Категория: Экономика | Добавил: Администратор (12.04.2017)
Просмотров: 149 | Теги: ситуация, преступность, операция, Европейцы, человек, закон, работа, Россия, Культура, деньги | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar

Читайте так же:

Омские пенсионеры впервые получат право на имущественный вычет

Варламов купил в Омске шампунь и улетел обратно в Москву

Омские пожарные получат 10 машин от губернатора

Москва дала денег Омску на страхование урожая и племенное животноводство

Полежаев подарил императорские часы резиденции Колчака

«Авангард» одержал гостевую победу над нижегородским «Торпедо»

Дмитриевского отстранили от должности

На праздники в Омске состоится массовый велопробег

Луц Лесковиц огласил формулу успешности современного музыканта

Омичи набрали кредитов на 3,3 миллиарда рублей

Нового губернатора Омской области назначат уже в следующий понедельник

Полежаев вошел в ТОП-40 самых заметных политиков России

В Нюрнберге нашли поставщика оборудования для омского кремниевого завода

На субботник в Омске вышло 99 тысяч жителей

Омичи могут заразиться клещевым энцефалитом через парное молоко

Кандидата в мэры Омска Варламова поддержали геи

В Омске можно будет получить Шенгенскую визу

Путин распорядился превратить омские танки Т-72 в Т-90

У омского министра, погибшего в ДТП, на день прощания была назначена пресс-конференция

Сэйв Рамо возглавил список лучших моментов финала конференций

 

Поиск
Вход на сайт