Информационно экономический канал Омской области
Среда, 06.08.2025, 17:21
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Автомобильное зеркало с регистратором

Статистика
Яндекс.Метрика Индекс цитирования

Статьи

Главная » Статьи » Публикации » Экономика

Национальное отмывание денег

Не мы придумали понятие отмывания преступных денег. Европейцы и американцы уже давно пришли к нужным законам и сейчас с переменным успехами борются с этим процессом. Как не странно, в России приняли тоже закон, относительно этой ситуации, вот только, работать он стал в обратном направлении.Это стало заметно, когда начали приходить письма от волгоградцев, они были возмущены положением дел в сберскассах, так как на закон ни кто не обратил внимания. Письма все копились на столе Уполномоченного по правам человека - Михаила Таранцова.

А смысл жалоб заключался в том, что людей в сберкассах заставляли заполнять определенные документы, требовали предъявить паспорт, перед тем как принять у них уплату.

Когда Михаил Таранцов обратился к первоисточнику, ему далось выяснить, что обязательный контроль подлежит операции с денежными средствами и другим имуществом, в том случае если сумма операции больше или равна 600000 рублей. В случаях сделок с недвижимостью потолок может подниматься до 3 млн. рублей. А находить операции, которые связанные с легализацией доходов, преступным путем, государственные органы поручили организациям, проводившим операции с денежными средствами. После этого, банки были обязаны разработать правила внутреннего контроля на основании рекомендаций Центрального банка РФ. И в июле был внесен закон требований, к идентификации клиентов кредитных учреждений определяются в соответствии с порядком, который устанавливает Центральный банк.

Так же государство предусмотрело, что требования к идентификации могут иметь различия, все зависит от уровня риска проведения клиентом операций для отмывания доходов, которые он получил не законным путем. А сами критерии требований, относительно условий, исходя из которых, клиент подлежит идентификации, а при которых - нет, в законе не было сформулировано.

А на практике это говорит о том, что практически для всего перечня услуг, даже с незначительной суммой, вам все равно потребуется паспорт, а если его нет, тогда оплату провести вы не можете.





Категория: Экономика | Добавил: Администратор (12.04.2017)
Просмотров: 897 | Теги: Ситуация, Преступность, операция, европейцы, человек, Закон, работа, Россия, культура, деньги | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar

Читайте так же:

Школьники, разместившие в Интернете материалы ЕГЭ, останутся без аттестатов

В Омской области вдова ветерана ВОВ полгода пыталась получить инвалидную коляску

Мамонтов стал вторым вице-спикером Горсовета с четвертой попытки

В День космонавтики омичи отведают астрономические блюда

Омские пожарные получат 10 машин от губернатора

В Омской области проживает больше женщин, чем мужчин

«Омск молодой» провел митинг против руководства МВД

КХЛ не станет реагировать на письмо болельщиков «Авангарда»

В Омске уличные спортсмены поставят рекорд по отжиманиям

Омские випы пришли на матч поддержать «Авангард»

Предприятия «Газпромнефти-Омск» будут по-прежнему платить налоги в Петербург

Назаров познакомился с новым начальником омского МЧС

На кресло омского мэра претендуют 10 человек

Омскую молодежь научат фотографировать бесплатно

Омская делегация находится на сырьевом форуме в Германии

В Омске открылся Центр юридического сопровождения начинающих предпринимателей

В Омске «перезагружают» партию «Яблоко»

В Омске бизнесмен построил летнее кафе без разрешения мэрии

Лидер российского IT-рынка намерен реализовать в Омске свои социальные проекты

Назарова назначат губернатором на внеочередном заседании омского Заксобрания

 


фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5


Поиск
Вход на сайт