Информационно экономический канал Омской области
Воскресенье, 27.05.2018, 08:00
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика
Индекс цитирования

Статьи

Главная » Статьи » Публикации » Экономика

Национальное отмывание денег

Не мы придумали понятие отмывания преступных денег. Европейцы и американцы уже давно пришли к нужным законам и сейчас с переменным успехами борются с этим процессом. Как не странно, в России приняли тоже закон, относительно этой ситуации, вот только, работать он стал в обратном направлении.Это стало заметно, когда начали приходить письма от волгоградцев, они были возмущены положением дел в сберскассах, так как на закон ни кто не обратил внимания. Письма все копились на столе Уполномоченного по правам человека - Михаила Таранцова.

А смысл жалоб заключался в том, что людей в сберкассах заставляли заполнять определенные документы, требовали предъявить паспорт, перед тем как принять у них уплату.

Когда Михаил Таранцов обратился к первоисточнику, ему далось выяснить, что обязательный контроль подлежит операции с денежными средствами и другим имуществом, в том случае если сумма операции больше или равна 600000 рублей. В случаях сделок с недвижимостью потолок может подниматься до 3 млн. рублей. А находить операции, которые связанные с легализацией доходов, преступным путем, государственные органы поручили организациям, проводившим операции с денежными средствами. После этого, банки были обязаны разработать правила внутреннего контроля на основании рекомендаций Центрального банка РФ. И в июле был внесен закон требований, к идентификации клиентов кредитных учреждений определяются в соответствии с порядком, который устанавливает Центральный банк.

Так же государство предусмотрело, что требования к идентификации могут иметь различия, все зависит от уровня риска проведения клиентом операций для отмывания доходов, которые он получил не законным путем. А сами критерии требований, относительно условий, исходя из которых, клиент подлежит идентификации, а при которых - нет, в законе не было сформулировано.

А на практике это говорит о том, что практически для всего перечня услуг, даже с незначительной суммой, вам все равно потребуется паспорт, а если его нет, тогда оплату провести вы не можете.





Категория: Экономика | Добавил: Администратор (12.04.2017)
Просмотров: 211 | Теги: ситуация, преступность, операция, Европейцы, человек, закон, работа, Россия, Культура, деньги | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar

Читайте так же:

Хоккейную майку Червенки продали на аукционе за 41,5 тысячу рублей

Скрипач Лесковиц с удовольствием посетил культурную выставку в областном Экспоцентре

В Омске определили победителя фестиваля «Открой рот!»

В Омской области в 2012 году кардинально изменится субсидирование компаний

Варламов купил в Омске шампунь и улетел обратно в Москву

Раймо Сумманен недоволен игрой «Авангарда»

Абрамович дарит «Арену-Омск» «Авангарду»

Сенатор Сокин сложил с себя полномочия

«Омск молодой» провел митинг против руководства МВД

Омские заключенные отметили Пасху

На социальных ярмарках в Большеречье и Калачинске распродано 4,5 тонны товаров

Презентация логотипа Омской области

Спикер Алексеев уволил трех тренеров «Иртыша»

Зюганов подготовил 200-страничный доклад к выступлению Путина в Госдуме

Омские гимнастки разыграют Кубок Губернатора

Омские полицейские будут отдельно рассматривать уголовные дела своих коллег

В Омске перед Пасхой вновь подорожали яйца

«Омские ястребы» вышли на первое место в дивизионе

В Омской области пьяный водитель покусал сотрудников ГИБДД

В Омской области за один день произошло 24 лесных пожара

 

Поиск
Вход на сайт