Информационно экономический канал Омской области
Воскресенье, 10.08.2025, 02:10
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Автомобильное зеркало с регистратором

Статистика
Яндекс.Метрика Индекс цитирования

Статьи

Главная » Статьи » Публикации » Экономика

Национальное отмывание денег

Не мы придумали понятие отмывания преступных денег. Европейцы и американцы уже давно пришли к нужным законам и сейчас с переменным успехами борются с этим процессом. Как не странно, в России приняли тоже закон, относительно этой ситуации, вот только, работать он стал в обратном направлении.Это стало заметно, когда начали приходить письма от волгоградцев, они были возмущены положением дел в сберскассах, так как на закон ни кто не обратил внимания. Письма все копились на столе Уполномоченного по правам человека - Михаила Таранцова.

А смысл жалоб заключался в том, что людей в сберкассах заставляли заполнять определенные документы, требовали предъявить паспорт, перед тем как принять у них уплату.

Когда Михаил Таранцов обратился к первоисточнику, ему далось выяснить, что обязательный контроль подлежит операции с денежными средствами и другим имуществом, в том случае если сумма операции больше или равна 600000 рублей. В случаях сделок с недвижимостью потолок может подниматься до 3 млн. рублей. А находить операции, которые связанные с легализацией доходов, преступным путем, государственные органы поручили организациям, проводившим операции с денежными средствами. После этого, банки были обязаны разработать правила внутреннего контроля на основании рекомендаций Центрального банка РФ. И в июле был внесен закон требований, к идентификации клиентов кредитных учреждений определяются в соответствии с порядком, который устанавливает Центральный банк.

Так же государство предусмотрело, что требования к идентификации могут иметь различия, все зависит от уровня риска проведения клиентом операций для отмывания доходов, которые он получил не законным путем. А сами критерии требований, относительно условий, исходя из которых, клиент подлежит идентификации, а при которых - нет, в законе не было сформулировано.

А на практике это говорит о том, что практически для всего перечня услуг, даже с незначительной суммой, вам все равно потребуется паспорт, а если его нет, тогда оплату провести вы не можете.





Категория: Экономика | Добавил: Администратор (12.04.2017)
Просмотров: 898 | Теги: Ситуация, Преступность, операция, европейцы, человек, Закон, работа, Россия, культура, деньги | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar

Читайте так же:

Омичи боятся погромов в День народного единства 4 ноября

В Омске Ева Польна попала под дождь и застряла в пробках

Мэром Омска хотят стать мусульманский религиозный лидер и атаман

Добрых временно возглавил департамент соцполитики

Депутат Берендеев будет учиться в двух вузах и колледже одновременно

Омская область вошла в ТОП-3 лидеров промпроизводства

Ночь тротуарной астрономии собрала аншлаг в Омске

В Омской области в 2012 году кардинально изменится субсидирование компаний

Сумманен может уйти из «Авангарда»

В омских школах запрещено проводить конкурсы среди первоклашек

Выборы мэра Омска будет освещать CNN

Городскому бюджету добавили полмиллиарда

Омская мэрия будет определять цену на выкуп земель

Опыт брендинга Омской области начали использовать мировые маркетологи

Костарев не верит в эффективность использования веб-камер на выборах мэра Омска

Омские поставщики электроэнергии ждут от Назарова гарантий

Кобзон не знал о визите Путина и Медведева в бар его сына

Навальный предлагает побить Варламова

Тренер «магнитки» неожиданно пропал после игры с «Авангардом»

В Омске на обновление театра «Галерка» потратят 500 миллионов рублей

 


фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5


Поиск
Вход на сайт