Следователи следственного управления УМВД России по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы, совершившей мошеннические действия с использованием средств материнского капитала. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области получили оперативную информацию о противозаконных действиях владельца частной фирмы по выдаче микрозаймов, с помощью интернет-объявлений предлагающего обналичить жительницам региона выданные им после рождения детей сертификаты.

- Полицейские провели проверку, результаты которой стали основанием для возбуждения уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. - В ходе следствия установлено, что, в период с апреля по ноябрь 2014 года, 26-летний директор финансовой организации совместно с тремя частными риэлторами осуществили 11 незаконных сделок по обналичиванию средств материнского капитала.

Фигуранты оформляли фиктивные договоры о выдаче микрозаймов на приобретение земельных участков и постройки домов, заверяя обратившихся владелиц сертификатов в том, что они получат денежные средства позже. На основании предоставленных в Пенсионный фонд Российской Федерации подложных документов на счет фирмы поступило 4,5 миллиона рублей. В числе доказательств, подтверждающих вину фигурантов, - показания более 60 свидетелей и результаты почерковедческой экспертизы, проведенной по изъятым в офисе финансовой организации документам. С целью возмещения причиненного федеральному бюджету ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых – офисную технику фирмы. Санкция инкриминируемой обвиняемым статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

*