В поле зрения сотрудников наркоконтроля попали безработные жители Казахстана – 42-летний мужчина и 34-летняя женщина, которые наладили канал контрабандной поставки синтетических наркотиков с территории Омской области в приграничное государство для дальнейшего сбыта. В момент перевозки наркотиков они были задержаны сотрудниками Управления ФСКН на выезде из Омска.

В ходе досмотра их машины обнаружен сверток с приготовленной к продаже так называемой солью PVP массой около 170 граммов, которая представляет собой несколько тысяч разовых доз синтетической отравы. Лишь одна такая доза «из любопытства» может нанести непоправимый вред организму, а в некоторых случаях привести к летальному исходу.

В отношении дилеров возбуждено уголовное дело за контрабанду и покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемые арестованы и находятся в СИЗО, а наркополицейские выявляют лиц, вовлеченных ими в сбытовую сеть.

*

«КэшБэкинг» обобрал омичей на 15 миллионов

С октября 2014 по сентябрь 2015 года финансовый супермаркет «КэшБэкинг» по договорам доверительного управления привлекал средства омичей, обещая им огромные проценты. Однако это была не более чем финансовая пирамида, которая в какой-то момент все выплаты по договорам прекратила. На момент возбуждения уголовного дела установлены и признаны потерпевшими 33 человека, которым причинен ущерб на общую сумму более 15 млн рублей, но не исключено, что потерпевших еще больше.

В отношении руководителей ООО «КэшБэкинг» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Прокуратура Омска взяла на контроль ход его расследования.

**

В Омске хозяин фастфуда провернул незаконные банковские операции на 1,6 млрд рублей

В мае 2011 года директор трех компаний: «Сибирский ФастФуд», «Омские платежные системы» и «Стройинжиниринг» – Николай Трофимов решил разнообразить коммерческую деятельность и предложил пятерым своим знакомым организовать бизнес по обналичиванию денег через счета фиктивных фирм и учреждений, работающих в сфере торговли и общепита. В течение двух лет сообщники без регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия от 0,4% до 3,5%.

По мнению следствия, за эти два года объём незаконных банковских операций организованной группы превысил 1 млрд 600 млн рублей, что позволило Трофимову и его сообщникам получить доход в сумме около 29 млн рублей. У обвиняемых изъяты наличные деньги в сумме более 20 млн рублей, еще более 1 млн рублей арестовано на счетах подконтрольных им организаций.

Вину в совершении преступления Трофимов признал полностью, заключив с областной прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено в Куйбышевский районный суд. 33-летний Николай Трофимов обвиняется в банковской деятельности без регистрации и без лицензии, осуществляемой организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.

***