Информационно экономический канал Омской области
Среда, 20.06.2018, 07:11
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика
Индекс цитирования

Статьи

Главная » Статьи » Публикации » Экономика

Омский банк лишен лицензии за отмывание преступных доходов

Банк России отозвал лицензию у Сибирского банка «Сириус». Регулятор обвинил «Сириус» в «несоблюдении требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю». Кроме того, Банк России отметил, что «Сириус» существенно недооценивал принятые риски. «В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», – отметили в ЦБ.

«Сириус» был создан в Москве в 2012 году как Феникс Капитал Банк, в том же году его купили братья Мацелевичи и перерегистрировали в Омск, под названием Единый Строительный банк. В 2015 году братьями в связи с созданием ими СРО «1-я Гильдия строителей» и входящего в нее банка плотно заинтересовались правоохранительные органы, Станислав Мацелевич и некоторые другие руководители 1-й Гильдии строителей, которых следствие считает организаторами преступной группы по отмыванию денег, были арестованы.

В августе прошлого года Единый Строительный банк переименовался в Сибирский банк «Сириус». По величине активов на 1 января среди российских банков он занимал 527-е место. С сегодняшнего дня полномочия исполнительных органов банка приостановлены, в «Сириус» до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора назначена временная администрация.





Категория: Экономика | Добавил: Администратор (19.02.2017)
Просмотров: 255 | Теги: доходы, резерв, финансы, требования, преступность, Лицензия, формирование, банк, терроризм, Россия | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar

Читайте так же:

В День космонавтики омичи отведают астрономические блюда

Проститься с Раровым пришли все чиновники региона

Мураев гарантировал безопасность омского кремниевого завода

Омскую школьницу убили за то, что она смеялась

Бывший депутат омского Заксобрания воровал субсидии

Омские пенсионеры впервые получат право на имущественный вычет

В Омске открылось новое печатное издание

Омские пожарные получат 10 машин от губернатора

Полежаев считает, что омичи не должны летать в Красноярск через Москву

Капитан полиции, избивший омского подростка, пойдет под суд

Омский стенд занял центральное место на сырьевой выставке в Нюрнберге

Омичи набрали кредитов на 3,3 миллиарда рублей

Выборы мэра Омска будет освещать CNN

Явлинского не устраивает глава омского «Яблока»

Омские наркополицейские изъяли крупную партию наркотиков

Зелинский обвинил «Единую Россию» в порче партийного имущества

В отношении Дмитриевского возбуждено уголовное дело

Омская мэрия решила делать деньги на мусоре

Нестеров вошел в топ-5 лучших «силовиков» второго круга Кубка Гагарина

Омичи за 9 дней сдали 52 единицы огнестрельного оружия

 

Поиск
Вход на сайт